La fiscal federal Alejandra Mangano imputó y abrió la denuncia penal para que se investigue al ex subsecretario general de la Presidencia, que además es vocal en River.
Esto se da en el marco de la causa por los delitos de omisión maliciosa de la declaración jurada de Díaz Guilligan y lavado de activos por ocultar 1,2 millones de dólares en una cuenta en Andorra.
Cabe destacar que Díaz Gilligan, ex segundo de Fernando de Andreis, presentó la renuncia el lunes pasado a su cargo en el gobierno en medio del escándalo que generó la difusión de la información.
En un dictamen presentado ante el juez Claudio Bonadio,
la fiscal pidió varias medidas, entre ellas que se requiera a la
Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas del ex funcionario, que
se vio obligado a renunciar por el escándalo que suscitó la difusión de
la noticia.
"Se investiga en autos si Valentín Díaz
Gilligan, a partir del año 2012 hasta la actualidad;
administró, disimuló y/o procuró que se inserte en el mercado dinero de
origen ilícito, ello a través de las firmas Line Action y Nashville
North Inc cuyo rubro es el de 'transferencia de jugadores de futbol'", explicó la fiscal.
Además, Díaz Gilligan
"no habría informado la suma de 1.2 millones de dólares al momento de
presentar las declaraciones juradas respectivas ante la Oficina
Anticorrupción", agregó la fiscal.
Según Mangano, dicha maniobra "habría sido desplegada por
Díaz Gilligan junto a una persona cuyo nombre sería Francisco Casal.-
Díaz Gilligan desde el día 16 de diciembre de 2015 (decreto 94/2015),
hasta el 19 de febrero del corriente (fecha en la que presentó su
renuncia) ejerció funciones como Subsecretario General de la Presidencia
de la Nación, y anteriormente desempeñó funciones en el Gobierno de la
Ciudad".
¿QUIÉN ES PACO CASAL?
Si
bien nació en Brasil, Francisco "Paco" Casal es ampliamente conocido en
Uruguay, donde hizo gran parte de sus negocios y donde hasta llegó a
ser considerado el "dueño del fútbol uruguayo".
En principio comenzó con el negocio de las transferencias de jugadores, pero luego amplió su rubro y se metió de lleno en los negocios televisivos.
Así, con la formación de la empresa Tenfield, fue
como adquirió los derechos de televisación de todo el fútbol uruguayo y
luego también los partidos de la Selección Charrúa. En ese momento ya
tenía como socio a Enzo Francescoli, actual manager de River y al que Casal había representado durante su época como jugador.
Más tarde, ya en los 2000, Casal crea Gol TV, primero para Estados Unidos y luego para varios países de Latinoamérica. Precisamente esta empresa es la que está vinculada con el escándalo de ex funcionario del gobierno de Macri.
SU SITUACIÓN EN RIVER
Tras el escándalo, la Comisión Fiscalizadora del club reclamó su salida como vocal. Seis dirigentes que responden al opositor Antonio Caselli le reclamaron por carta al presidente Rodolfo D'Onofrio la separación del cuestionado dirigente.
"Consideramos que es absolutamente incompatible su cargo en
la Comisión Directiva con sus funciones en sociedades dedicadas a la
intermediación deportiva" advirtieron los referentes de la Comisión Fiscalizadora.
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