El titular de la UIF, Mariano Federici, desoyó las recomendaciones que le realizó el Consejo Asesor en dos oportunidades y por unanimidad, sobre multar e investigar al HSBC por lavado y dispuso el cierre del expediente luego de cinco años. En el Ministerio de Justicia reniegan del pase de la UIF a la órbita del ministro Nicolás Dujovne.
La decisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) de librar de culpas al HSBC por no haber reportado operaciones de lavado de activos vinculadas al narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, más conocido como "Mi sangre" reavivó una vieja disputa en el seno del gobierno de Macri.
Es que desde el entorno del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, saben que la decisión del titular de la unidad antilavado, Mariano Federici, de cerrar un expediente que se tramita hace cinco años y a contramano de las recomendaciones del Consejo Asesor del organismo, generará un nuevo escándalo para la gestión Cambiemos.
El
Consejo Asesor dela UIF recomendó en dos oportunidades y por unanimidad
multar al HSBC, el ex funcionario del FMI y titular de la UIF desde la asunción de Macri desoyó
las conclusiones del Consejo Asesor de ese organismo que en dos
oportunidades y por unanimidad consideró que correspondía aplicarle una
multa al HSBC e informar a la justicia sobre la falta incurrida que facilitó operaciones de lavado de activos.
Para
el Consejo Asesor el HSBC obvió emitir un Reporte de Operación
Sospechosa (ROS, que es la que alerta a la UIF sobre una maniobra de lavado de activos) como sí lo hicieron los bancos Patagonia,
Santander y Galicia, entre otros sobre las maniobras financieras de "Mi
sangre".
En el centro de la disputa se encuentra la decisión del gobierno de Macri de traspasar
la UIF desde la órbita del ministerio de Justicia donde funciona en la
mayor parte del mundo a la del ministerio de Hacienda.
"La
UIF debería estar en Justicia. Es cualquier cosa que esté en Hacienda"
advirtieron fuentes cercanas a Garavano sin disimular el malestar por
las repercusiones que anticipan tendrá la polémica decisión de la UIF y
explicaron que "en los únicos países en que están en Hacienda es en los
que ya tienen todo resuelto, países del primer mundo, en el resto es
tema del Ministerio de Justicia". La noticia no cayó nada bien en el
ministro de Justicia que teme quedar en el ojo de la tormenta aún cuando
la UIF ya no está más bajo su órbita.
En el entorno de Garavano deploran que se haya quitado la UIF de la órbita de Justicia para pasarla a la de Dujovne en Hacienda.
En la misma línea se había pronunciado apenas unas horas antes del lavado de culpas de la UIF al HSBC Félix Marteau, ex titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
"En la lucha contra el lavado de activos la UIF y la AFIP tienen un rol posterior, es el banco el que tiene que encontrar eventuales sospechas de operaciones de blanqueo y tiene que remitarlas a la UIF para que analice la información" aseguró Marteau.
Y
advirtió: "Acá hubo algo que no fue correcto, la UIF era un organismo
que históricamente pertenecía al ministerio de Justicia. Es el
ministerio de Justicia el que ofrece el ambiente institucional para que
la UIF sea un estrecho colaborador de la justicia y ahora pasó al
ministerio de Hacienda con la norma de Blanqueo, sin discusión
parlamentaria alguna. Justicia es el lugar más legítimo que tiene que tener la UIF para que no esté comprometida su independencia.
Tiene que estar alojada en el ministerio de Justicia para garantizar
ecuanimidad y justicia a la hora de sancionar a los corruptos".
El gobierno de Macri intentó incluso disolver el Consejo Asesor para dejarle un perfil puramente político a la UIF.
Sin embargo el gobierno de Macri lo pasó a la órbita del ministro Nicolás Dujovne e incluso intentó disolver el Consejo Asesor de la UIF. El mismo que en dos oportunidades recomendó multar e investigar al HSBC.
"Hay
que dar las garantías de que todos los funcionarios que trabajan en la
UIF no dependen de las órdenes de Macri ni del entorno
presidencial, si no que dependen de los informes que producen y entregan
a la justicia" insistió Marteau. Los mismos informes que ignoró
Federici para cerrar el expediente.
La designación de Federici al
frente de la UIF ya había sido polémica desde el día uno. La
postulación en enero de 2016 de Federici para dirigir la UIF y de María Eugenia Talerico, su segunda, fue objetada por sus estrechos vínculos con el HSBC, investigado por la UIF por lavado de activos.
Talerico
fue directamente la abogada del HSBC que defendió al banco ante la UIF
en tres distintas investigaciones por presunto lavado.
El gran ganador por la decisión de la UIF es Gabriel Martino,
CEO del HSBC, un hombre muy cercano a Macri que no dudó en
señalar días atrás a pesar de la dura crisis económica y social que
atraviesa el país que "Mauricio Macri va a ser reelecto el año que
viene".¿¿¿¿??????
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