D'Alessio hizo operaciones millonarias para lavar dinero.
A partir de un grupo de WhatsApp del que participaba el falso abogado Marcelo D´Alessio, el juez Alejo Ramos Padilla indaga sobre maniobras de lavado de dinero y millonarias operaciones con cuentas offshore.
El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla
investiga maniobras de lavado de dinero y millonarias operaciones con
cuentas off shore que efectuó el falso abogado Marcelo
D´Alessio y su banda.
El disparador fueron las conversaciones de un
grupo grupo de WhatsApp del que participaba,“En
atención al contenido del historial de conversaciones a través de la
aplicación WhatsApp de un grupo de chat denominado “Buenos Aires”,
el cual se hallaba registrado en uno de los aparatos celulares
utilizados por Marcelo D´Alessio y del que participaban, además de este
imputado, Ricardo Bogoliuk y dos personas más –que identificaremos aquí
como Pablo B. y Marcelo G.-, fórmese nuevo Legajo de Prueba”, dice uno de los párrafos de la resolución del magistrado de Dolores.
Del contenido del intercambio plasmado en el chat surge que “este
grupo habría obtenido -aproximadamente en el mes de marzo de 2018- una licencia para efectuar operaciones offshore
utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en
Anoujan, Islas Comores. Los primeros intercambios versan sobre el
mecanismo financiero para efectuar operaciones y los requisitos,
estableciendo una suerte de protocolo”.
Allí se mencionan protocolos interbancarios de intercambio de archivos
(EBICS T) y de intercambio de ficheros acompañados por la firma digital
de las órdenes bancarias (EBICS TS). Se mencionan asimismo normas como
SEPA (Single Euro Payments Area), “para la realización de transferencias
bancarias transfronterizas en euros”.
“Esta información permite
identificar que el objetivo de
este grupo resultó ser la realización de movimientos de
millonarios montos de dinero a nivel internacional mediante
transacciones no registradas en el sistema bancario, con el fin de
cobrar una comisión porcentual”, puntualizó el juez.
Ramos Padilla advierte que a lo largo de las conversaciones mantenidas durante las operaciones, se
conoció información sobre la operatoria, intermediarios intervinientes,
información requerida y cuáles son los escollos con los que se van
encontrando y “las tensiones que se generan entre los integrantes del grupo ante las demoras o sucesos inesperados”.
Así
los mensajes se suceden, en gran parte en intercambio entre el número
registrado como “Pablo B.” y el número registrado como “MG”, a quien
refieren como Marcelo, sin mencionar su apellido al menos en este grupo.
El contenido de los mensajes permite identificar en ellos un rol de
coordinación con los demás actores involucrados, externos al grupo de
chat. Algunos de esos actores mencionados son referidos como: Aldo (sin
más referencias); Aziz Oben; Eglein Villanueva; Mike Jefferson; Ahmet
Cakmak; Claudia Morales; Ullrich Kallausch; Martin Engler y Joseph (sin
más referencias), entre otros.
Las operaciones realizadas involucran acciones que tienen lugar en África, América Asia y Europa.
Para el juez “esto fue posible en coordinación con otros grupos a los
que algunas de las personas mencionadas representarían. Participan
asimismo directivos de instituciones bancarias.
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